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查看PDF原文公告日期：2020-05-08
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2020-058上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2020 年 4 月 30 日（星期四）7、出席对象：（1）截至 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及相关人员。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室二、会议审议事项1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制性股票的议案》。2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改的议案》。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 1 关联股东须回避表决。以上议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票 并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提案编码本次股东大会提案编码如下：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300398股吧 http://300398.h0.cn
公司名称：飞凯材料
股票代码：sz300398
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：染料涂料
所属地区：上海
公司全称：上海飞凯光电材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.
公司简介：飞凯材料公司是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司。作为我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，公司率先打破国外巨头对紫外固化光纤光缆涂覆材料的技术垄断，抢占市场先机，逐步树立了公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料行业的领先地位...
注册资本：5.3亿
法人代表：苏斌
总 经 理：苏斌
董 秘：曹松
公司网址：www.phichem.com.cn
